Rất nhiều người chơi sau một thời gian trải nghiệm iWin thì đã thu về một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên nếu rút về ngay thì dễ bị nghi ngờ và tra soát giao dịch. Hơn thế nữa người chơi cũng không thể sử dụng số tiền này một cách hợp pháp được. Vậy nên trong bài viết lần này sẽ giới thiệu tới cho các bạn cách rửa tiền iWin sao cho đúng nhằm giúp người chơi sử dụng được số tiền của mình.
Rửa tiền bằng phương pháp thẻ cào
Phương pháp này nói là rửa tiền thì cũng là hơi quá nhưng cũng là cách mà người chơi có thể áp dụng để rút về một số tiền lớn. Cách thức của phương pháp này là người chơi sẽ rút tiền về dưới dạng thẻ cào của 4 nhà mạng hiện có trên iWin là Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile và Viettel.
Sau khi rút về dạng thẻ cào thì người chơi có thể sử dụng thẻ cào đó để đi bán lại cho những người cần như một giao dịch hợp pháp. Hoặc ở một số nơi sẽ chấp nhận chuyển đổi từ thẻ cào sang tiền mặt nhưng người chơi phải bị mất phí chuyển, phí này sẽ tùy thuộc vào nhà mạng và nơi chuyển.
Với hai hoạt động sử dụng thẻ cào trên thì nghiễm nhiên số tiền mà người chơi thu về được sẽ là một số tiền hợp pháp. Lúc này người chơi có thể sử dụng tiền để mua sắm hay làm bất kỳ điều gì mà bản thân thích thú.
Mua bán giao dịch bất động sản
Đây là một phương thức rửa tiền được áp dụng rất nhiều từ xưa đến nay. Cách thức của phương pháp này là sau khi rút tiền về tài khoản, bạn sẽ dùng số tiền này để mua một vài mảnh đất hoặc một vài căn nhà. Tiếp đến là bạn phải bán lại số đất và căn nhà của mình để thu lại tiền.
Thì lúc này số tiền mà bạn thu lại sẽ là số tiền hợp pháp và bạn có thể thoải mái sử dụng. Mục đích của phương thức này là che giấu nguồn gốc số tiền của bạn thông qua các giao dịch mua bán nhà cửa đất đai.
Xem thêm VPN truy cập IWIN
Thành lập công ty ma để rửa tiền
Thành lập công ty ma để rửa tiền chắc có lẽ là phương thức có thể vừa giúp bạn có được số tiền cá cược từ iWin Club mà cũng vừa giúp bạn thỏa được đam mê. Vậy tại sao lại là thỏa đam mê? Đơn giản là với công ty ma thì bạn có thể kinh doanh bất kỳ thứ gì mà bạn muốn. Tuy nhiên nên tập trung vào các lĩnh vực như thức ăn nhanh, tiệm cà phê, trà sữa,… vì những lĩnh vực này sẽ dễ rửa tiền hơn.
Khi thành lập công ty ma thì bạn sẽ tạo nên nhiều giao dịch giả mạo và ghi chép và sổ kế toán. Những giao dịch giả mạo này có thể đến từ việc bạn mua nguyên vật liệu, dịch vụ từ một bên khác xong sau đó nói khống lên số tiền. Hoặc bạn có thể sử dụng hai công ty ma để bán nguyên vật liệu qua lại, cách này sẽ dễ thực hiện hơn.
Phân nhỏ số tiền và luân chuyển
Với số tiền cá cược lớn thì người chơi không nhất thiết là phải rút về cùng một ngân hàng. Bạn có thể chia nhỏ số tiền đó ra và rút về nhiều ngân hàng khác nhau. Việc làm này sẽ tránh bên pháp lý nghi ngờ vì mức độ giao dịch vẫn ở ngưỡng cho phép.
Sau đó để chắc chắn hơn thì bạn sẽ dùng tiền trong các ngân hàng luân chuyển qua lại và thậm chí là chuyển tiền sang nước ngoài. Lúc này chính là giai đoạn bạn che giấu nguồn gốc số tiền của mình.
Rồi cuối cùng sau khi luân chuyển sang nhiều tài khoản thì bạn có thể chuyển về tài khoản của mình. Tài khoản chuyển về sẽ đặt dưới danh nghĩa là đang mua sản phẩm dịch vụ nào đấy và tài khoản nhận sẽ đặt dưới danh nghĩa là bên cung cấp.
Sử dụng tiền ảo để rửa tiền
Sử dụng tiền ảo để rửa tiền là cách thức rửa tiền hiện đại. Sau khi người chơi rút tiền về ngân hàng thì sẽ dùng tiền đó để mua tiền ảo. Sự gia tăng hoặc giảm xuống về mặt giá trị của tiền ảo là thứ khó có thể nắm bắt được. Vì vậy khi chuyển thành tiền ảo thì ngoài việc bạn có thêm một kênh đầu tư mà phần chênh lệch tiền của bạn cũng không thể kiểm soát.
Ngoài ra với tiền ảo thì còn có một cách rửa tiền là luân chuyển tiền sang nhiều ví khác nhau, thậm chí là sang ví tiền ảo ở nước ngoài. Mục đích của việc làm này là nhằm che giấu nguồn gốc số tiền cá cược chứ không phải là sử dụng nguồn tiền chênh lệch như ở trên.
Mua đồ cổ hoặc hàng hóa giá trị cao
Đồ cổ hoặc hàng hóa giá trị cao là những sản phẩm thuộc dạng khó kiểm soát giá trị thực bởi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, độ hiếm, mức độ quan tâm và nhiều thứ khác. Lấy ví dụ bạn sử dụng 3 tỷ tiền cá cược để mua một đồ cổ xong sau đó bán lại cho một người khác với giá 10 tỷ thì khoảng tiền chênh lệch đấy sẽ được tính là hợp pháp mà thậm chí bên pháp lý cũng không thể bắt tội bạn được.
Ngoài ra khi bạn sử dụng tiền cá cược từ iWin Club để mua đồ cổ hoặc hàng hóa giá trị cao thì bạn cũng có thể xem như là mình đang sưu tầm, tham gia một kênh đầu tư mới. Lúc này bạn có thể thực hiện bán như đã nói ở trên hoặc giữ lại đều được.
Vậy là iWin Club đã chia sẻ cho các bạn 6 phương thức rửa tiền iWin phổ biến mà bạn có thể áp dụng ngay. Thực tế thì để rửa tiền sẽ có vô vàn cách khác nhau nữa, tuy nhiên nếu bạn không phải là một người chuyên thì đây là 6 cách dễ nhất. Hãy thức áp dụng xem sao nhé!
